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El órgano de administración de Andalucía Económica, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o la “Compañía”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, mediante anuncio debidamente publicado en la página web de la Sociedad, www.andaluciaeconomica.com, convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2026, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, en la misma hora y lugar, el día 26 de junio, de forma presencial en Sevilla, en el Club Cámara Antares de Sevilla (Torre Sevilla), planta 18, o de forma virtual, mediante Teams, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Compañía, y según las instrucciones contenidas en el apartado “Asistencia a la Junta”, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025, así como de la gestión social de la Compañía, resolviéndose sobre la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.
2. Toma de razón de la oferta de compra del 5% de las acciones que la sociedad ostenta en autocartera, por parte de la Cámara de Comercio de Huelva y del 8% por parte de la Cámara de Comercio de Granada.
3. Autorizaciones precisas.
4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del Acta de la sesión.
• Asistencia a la Junta
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten su titularidad.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, los Accionistas podrán asistir a la Junta presencialmente o través de la aplicación TEAMS.
La asistencia telemática a la Junta General se sujetará a las siguientes reglas básicas:
(i) Identificación y registro previo:
Para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de los accionistas, la interactividad y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas que deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse previamente notificándolo así mediante un correo electrónico remitido al siguiente correo electrónico secretaria@andaluciaeconomica.com con el asunto “REGISTRO ASISTENCIA VIDEOCONFERENCIA JUNTA GENERAL DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2026”.
En el correo se deberá identificar al accionista que desea participar de este modo con su nombre y apellido(s). La Sociedad se reserva el derecho de solicitar los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista y garantizar la autenticidad del voto.
Tan sólo será reconocida la asistencia de los accionistas cuyas notificaciones se hayan recibido en el correo indicado hasta las 22.00 horas del día 23 de junio de 2026. Transcurrido este término no se darán por recibidas nuevas solicitudes.
(ii) La videoconferencia:
La videoconferencia se realizará a través de la plataforma “TEAMS”.
A los accionistas que se registren al efecto, la Sociedad les enviará un enlace que les permitirá incorporarse a la videoconferencia junto con instrucciones para ello, siendo responsabilidad del accionista disponer de los medios que permitan el reconocimiento de su imagen y recepción de su voz y la permanente comunicación y conexión.
(iii) Delegaciones de voto:
Serán admitidas las delegaciones de voto realizadas por escrito a favor de accionistas o personas con poder suficiente al efecto, que comparezcan telemáticamente a la Junta. En ambos casos dichas delegaciones deberán ser remitidas al correo electrónico indicado hasta las 9.00 horas del día 24 de junio de 2026. La asistencia presencial o electrónica a la Junta revocará cualquier delegación previa.
(iv) Conexión:
El accionista (o su representado) deberá conectarse al menos desde las 13.00 horas, hora española, del día 25 de junio de 2026 cuando se confeccione la lista de asistentes. Una vez conectado, el accionista deberá identificarse y deberá poder ser reconocido e identificado por el Presidente o Secretario del Consejo de Administración.
Solo se tendrá por asistente a la Junta a quien se conecte e identifique como tal en el momento de la Junta, por lo que la mera solicitud de participación no será considerada como asistencia a la Junta.
Adicionalmente, todo accionista puede delegar su representación en otra persona, sea o no accionista de la Sociedad.
La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado y deberá conferirse siempre por escrito. Si no constara en documento público, deberá ser especial para cada Junta. No obstante, este último requisito no será necesario cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviese en el territorio nacional.
• Derecho de información
Se hace constar que los Accionistas podrán solicitar de los miembros del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, durante la celebración de la Junta los Accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones y aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores de la Compañía facilitarán la información solicitada por escrito, dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta.
Igualmente, se hace constar que, en virtud de lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Compañía bajo el Punto Primero del Orden del Día.
En Sevilla a 25 de mayo de 2026.
El Presidente del Consejo de Administración
D. Francisco de Paula Herrero León
