Andalucía Económica

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Andalucía Económica, S.A.

El órgano de administración de ANDALUCÍA ECONÓMICA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, mediante anuncio debidamente publicado en esta página web de la Sociedad, convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Sevilla, Avenida de la Buhaira, número 31, Edificio Menara, 1ª planta (KPMG Abogados), el día 25 de junio de 2018, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2017

11 junio 2018
 

Mancheta AE ok

El órgano de administración de ANDALUCÍA ECONÓMICA, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o la “Compañía”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, mediante anuncio debidamente publicado en la página web de la Sociedad, www.andaluciaeconomica.com, convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Sevilla, Avenida de la Buhaira, número 31, Edificio Menara, 1ª planta (KPMG Abogados), el día 25 de junio de 2018, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2017, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social de la Compañía, resolviéndose sobre la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

2. En su caso, cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. En su caso, modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía para la ampliación de su objeto social, con la inclusión de la actividad de “organización de eventos, convenciones y ferias”.

4. Autorizaciones precisas.

5. Ruegos y preguntas.

6. Aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los Accionistas el derecho de información general que les asiste, tanto con carácter previo como durante la celebración de la Junta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, se hace constar que, en virtud de lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Compañía bajo el Punto Primero del Orden del Día.

En Sevilla, a 21 de mayo de 2018.

El Secretario del Consejo de Administración.
D. José Díaz Durán.